EE.UU. desarticula el mercado de estafas Xinbi Guarantee y congela 52,8 millones en cripto

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha desarticulado Xinbi Guarantee, un mercado en Telegram que ofrecía servicios de estafa a centros de fraude en el sudeste asiático. La operación, anunciada el miércoles, incluye la congelación de 52,8 millones de dólares en criptomonedas, el cierre de los canales de Telegram que alojaban el servicio y la incautación de dos carteras digitales usadas para cobrar a los proveedores. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a medios en chino que facilitaban ciberestafas y lavado de dinero contra estadounidenses.

La acción se enmarca en la campaña de la Scam Center Strike Force, que ha desmantelado 13 centros de estafa en Madagascar. Según el comunicado del DOJ, en un solo día se congelaron aproximadamente 52 millones de criptomonedas involucradas en el lavado de dinero de estafas, lo que eleva el total congelado por la fuerza de tarea a unos 938 millones de dólares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida: "Los centros de estafa en el sudeste asiático roban miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses cada año".

Xinbi Guarantee es un mercado que actuaba como intermediario entre proveedores de servicios y operadores de centros de estafa de "sacrificio de cerdos", ofreciendo desde la creación de sitios web de inversión falsos hasta el lavado de fondos obtenidos mediante fraude. Surgió tras el cierre de HuiOne Guarantee y su sucesor Tudou Guarantee, y según la firma de análisis blockchain Elliptic, que colaboró con el Servicio Secreto de EE.UU., es el segundo mayor mercado ilícito de este tipo, con 30.000 millones de dólares en transacciones desde su creación alrededor de 2022.

Históricamente, los pagos en Xinbi se realizaban en la stablecoin USDT de Tether, principalmente en la red TRON. Tras la congelación de activos, el mercado ha cambiado a USDD, otra stablecoin respaldada por el dólar. Sin embargo, como señala Tom Robinson, fundador y científico jefe de Elliptic, USDD no tiene un emisor central ni capacidad de congelación integrada, aunque está parcialmente colateralizado con USDT y por tanto sigue expuesto al riesgo de congelación. De hecho, Xinbi habría convertido unos 2,8 millones de dólares de sus activos restantes en USDD usando un exchange descentralizado.

La desarticulación incluye también la confiscación de dos carteras que contenían unos 12 millones de dólares y el bloqueo de 52 carteras asociadas a la red de comerciantes. Elliptic describe la acción como un "duro revés" para el ecosistema de estos mercados, ya que socava la confianza que los delincuentes depositan en ellos: ahora saben que sus carteras pueden ser identificadas y congeladas en cualquier momento.